深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第九次(临时)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次(临时)会议通知于2023年10月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2023年10月25日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了《2023年第三季度报告》
监事会认为,公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定,续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会2023年10月26日