武汉金运激光股份有限公司关于第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知，本次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告全文>的议案》
《公司2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-031）的具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司与股东新余全盛通投资管理有限公司签署了《借款合同》，主要为：新余全盛通投资管理有限公司
向公司提供借款累计总金额不超过人民币3500万元整，借款期限不超过2年，用于补充公司流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。该事项属于关联交易，关联董事梁萍、肖璇回避表决。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网《关于股东向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号2023-032）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
武汉金运激光股份有限公司董事会
2023年10月26日