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广东水电二局股份有限公司
《公司章程》修订案
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日完成向特定对象发行股份募集配套资金发行人民币普通股360,678,617股，每股发行价格5.29元，本次发行募集资金总额人民币1,907,989,883.93元，扣除不含税的发行费用人民币21,797,695.50元，实际募集资金净额人民币1,886,192,188.43元。新增股份于2023年7月4日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由3,393,714,625股变更3,754,393,242股。
根据本次发行结果，公司注册资本拟由3,393,714,625元变更为3,754,393,242元。因此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第三条 公司于2006年7月12日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股8,200万股，均为向境内投资人发行，于2006年8月10日在深圳证券交易所上市。公司于2008年7月14日经中国证券监督管理委员会核准，公开增发人民币普通股5,700万股，并于2008年8月29日在深圳证券交易所上市。公司于 | 第三条 公司于2006年7月12日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股8,200万股，均为向境内投资人发行，于2006年8月10日在深圳证券交易所上市。公司于2008年7月14日经中国证券监督管理委员会核准，公开增发人民币普通股5,700万股，并于2008年8月29日在深圳证券交易所上市。公司于2011年7月14日经中国证券监督管理委员 |
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事宜。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023年10月26日
| 2011年7月14日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股8,598.7278万股，并于2011年9月20日在深圳证券交易所上市。公司于2022年11月24日经中国证券监督管理委员会核准，公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行219,145.2567万股股份购买其持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权，并于2023年2月13日在深圳证券交易所上市。 | 会核准，非公开发行人民币普通股8,598.7278万股，并于2011年9月20日在深圳证券交易所上市。公司于2022年11月24日经中国证券监督管理委员会核准，公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行219,145.2567万股股份购买其持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权，并于2023年2月13日在深圳证券交易所上市。公司向特定对象发行股份募集配套资金发行人民币普通股36,067.8617万股，并于2023年7月4日在深圳证券交易所上市。 | |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币339,371.4625万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币375,439.3242万元。 |
| 3 | 第二十条 公司股份总数为339,371.4625万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为375,439.3242万股，全部为普通股。 |