成都天奥电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年10月18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》
同意修订《成都天奥电子股份有限公司独立董事制度》，进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不受侵害，促进公司的持续规范发展。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度财务报告审计费用32万元，内部控制审计费用10万元，合计42万元，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年11月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董 事 会
2023 年 10 月 25 日