关于控股股东国网能源开发有限
公司之股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次控股股东之股东变更的相关情况
2012 年 8 月 15 日，本公司收到控股股东国网能源开发有限公司（以下简称
“国网能源”）通知，国家电网公司与神华集团有限责任公司（以下简称“神华
集团”）于 2012 年 8 月 15 日签订了《国家电网公司与神华集团有限责任公司关
于国网能源开发有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），神
华集团将受让国家电网公司持有的国网能源 100%股权（以下简称“本次股权转
让”、“本次收购”）。股权转让协议在以下条件全部成就之日起生效：1、经转
让方和受让方法定代表人或其授权代表签署并加盖公司印章；2、协议约定的目标
股权协议转让取得政府有权部门的批准。
国网能源直接持有本公司 78.97%股份，并通过其全资子公司山东鲁能发展集
团有限公司（以下简称“鲁能发展”）间接持有本公司 0.07%股份，合计持有本
公司 79.04%股份，为本公司的控股股东，本次股权转让将导致国网能源的股东由
国家电网公司变更为神华集团。
本次股权转让完成前控制关系：
国务院国有资产管理委员会
100%
国家电网公司
100%
国网能源开发有限公司
100%
山东鲁能发展集团有限公司 78.97%
0.07%
广东金马旅游集团股份有限公司
本次股权转让完成后控制关系：
国务院国有资产管理委员会
100%
神华集团有限责任公司
100%
国网能源开发有限公司
100%
山东鲁能发展集团有限公司 78.97%
0.07%
广东金马旅游集团股份有限公司
二、神华集团有限责任公司基本情况
神华集团的注册地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号，法定代表人为张
喜武，注册资本为人民币 39,271,621,000 元，营业执照注册号为
100000000018268，公司类型为有限责任公司（国有独资），税务登记证号为京税
证字 110101100018267 号，经营范围为：一般经营项目：国务院授权范围内的国
有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各
类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的
投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生
产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机
械、电子设备、办公设备的销售。神华集团隶属于国务院国有资产监督管理委员
会（以下简称“国务院国资委”），是国务院批准的国家授权投资机构。国务院
国资委代表国务院对神华集团履行国有资产出资人职责，是神华集团的实际控制
人。
三、国家电网公司承诺事项的后续履行安排
2012 年 6 月 9 日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
刊登了《广东金马旅游集团股份有限公司说明公告》，如果神华集团受让国网能
源股权成功，神华集团、国网能源承诺将由国网能源继承履行国家电网公司对金
马集团做出的承诺（内容详见 2012 年 6 月 9 日本公司刊登的《广东金马旅游集团
股份有限公司说明公告》）。
四、其他说明
1、由于本次收购已触发神华集团对金马集团的要约收购义务，有待取得中国
证券监督管理委员会批准豁免要约收购义务。
2、本公司将就上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，本次股权转让生
效及豁免要约收购义务的批准尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012年8月15日
