浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月24日
2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王靖先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-079)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2023年10月25日