股 票 简 称 ： ST中 冠 A、 B 股 票 代 码 ： 000018、 200018 编 号 ： 2 0 1 2 - 0 619
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于召开二○一二年第 1 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会召开届次：2012 年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。 深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第四
次会议，审议通过了关于召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会（以下简称本次
股东大会）的决议。
3、召开时间：2012 年 8 月 31 日上午 9：30 分
4、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼
5、召开方式：现场投票
6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定
7.出席对象：
(1)、截止 2012 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议议项
本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后在公
司指定的信息披露媒体进行了披露。
1、会议审议事项
（1）、关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划
（2）、关于《公司章程》修订案
（3）、关于推选董事会独立董事候选人议案
以上第(2)议案须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案具体内容，详见 2012 年 8 月 16 日分别刊登在《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会/监事会四次
会议公告及相关公告。
三、登记方法
1、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭
证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡
及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）
请在规定时间办理登记手续。
2、登记时间：2012 年 8 月 30 日
上午 8:30—11:30，下午 1:30—5：00
3、登记地点：深圳市深南中路华联大厦 1308 室本公司董秘办
四、其它事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427
3、联系人：张先生、武小姐
五、备查文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第四次会议决议
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十四日
附件：授权委托书：
授权委托书
兹委托 代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年 8 月 31 日召开的
2012 年第 1 次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐户卡：
委托人持股数量：
委托人持股种类： A股 B股
受托人签名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 议 案 内 容 同意 反对 弃权
关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规
1
划
2 关于《公司章程》修订案
3 关于推选董事会独立董事候选人议案
说明：委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权，并在相应表格内划“√”，
三者只能选一，选择一项以上视为无效委托书；如未选择，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东盖章）：
委托日期： 年 月 日
