江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月21日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于2023年10月24日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场结合线上方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年第三季度报告》2023年10月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年第三季度报告披露提示性公告》2023年10月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任大华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均表示无异议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》、公司独立董事对本项议案发表的事前认可意见及同意的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款做出修订。《章程修订案（2023年10月）》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《股东大会议事规则》部分条款做出修订。修订后的《股东大会议事规则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》部分条款做出修订。修订后的《董事会议事规则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司结合实际情况，根据相关法律法规的规定，对《总经理工作细则》部分条款做出修订。修订后的《总经理工作细则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司梳理相关治理制度，修订《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理工作制度》、《内部审计制度》；制订《独立董事专门会议工作制度》、《董事、监事、高级管理人员培训工作制度》、《投资者推广和接待制度》、《投资者投诉处理工作制度》、《危机公关管理工作制度》。
上述制订及修订的治理制度同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2023年10月26日