证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2023-091
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于3亿元（含），不超过5亿元（含）；回购股份价格不超过44.16元/股（含）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年5月29日、2023年5月31日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-043）和《回购报告书》（公告编号：2023-048）。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司《回购公司股份方案》回购股份的价格区间相关条款，公司将回购股份价格上限由44.16元/股调整为33.89元/股。具体详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-051）。
截至 2023 年 10 月 25 日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、回购公司股份的情况
2023年6月9日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,948,240股，占当时公司总股本的0.0316%，最高成交价为
19.83元/股，最低成交价为19.68元/股，成交金额为58,261,190.70元（不含交
易费用）。具体内容详见公司于2023年6月12日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-052）。回购期间，公司定期披露回购进展情况，具体内容详见公司每月披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-061、2023-064、2023-071、2023-083）。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为18,564,521股，占公司目前总股本的0.20%，最高成交价为20.42元/股，最低成交价为17.46元/股，成交金额为366,362,281.49 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、本次回购实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司回购股份数量符合相关规定
公司首次回购股份事实发生之日（2023年6月9日）的前五个交易日（自2023年6月2日至2023年6月8日）公司股票累计成交量为180,367,631股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
六、预计股份变动情况
若本次回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定，以截至2023年10月23日公司股份结构为基数，预计公司股份结构的变动情况如下：
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 | |
| 一、无限售条件流通股 | 7,878,557,020 | 84.46% | 18,564,521 | 7,859,992,499 | 84.26% | |
| 二、限售条件流通股 | 1,449,854,393 | 15.54% | 18,564,521 | 1,468,418,914 | 15.74% | |
| 三、总股本 | 9,328,411,413 | 100.00% | 18,564,521 | 18,564,521 | 9,328,411,413 | 100.00% |
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股份结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排及相关说明
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股
东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。若未来发生公司注销本次回购股份的情形，公司将严格履行《公司法》等关于减资的相关决策程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2023年10月25日