平安银行股份有限公司监事会决议公告

              平安银行股份有限公司监事会决议公告
     平安银行（以下简称“本行”）第七届监事会第十四次会议于 2012
年 8 月 15 日在总行大厦 6 楼会议室召开。本次会议的召开符合有关
法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参加监事 7 名，实参加
监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共 7 名。
会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年半年度报告》。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议通过了《平安银行监事会关于本行 2012 年半年度报告
审核意见的报告》。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、审议通过了《平安银行监事会对公司董事会关于内部控制所
作说明的意见》。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、审议通过了修订《平安银行股份有限公司董事履职评价办法
（试行）》的议案。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、审议通过了修订《平安银行股份有限公司监事履职评价办法
（试行）》的议案。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     六、审议通过了《平安银行监事会 2012 年度分支机构巡检提纲》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                              平安银行监事会
                                              2012 年 8 月 16 日