广东雄塑科技集团股份有限公司关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的公告
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计委员会委员吴端明先生的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规范要求“审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事”，吴端明先生申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效；吴端明先生辞去审计委员会委员职务后，将继续在公司担任董事、副总经理兼财务总监职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2023年10月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》, 同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任委员）、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定执行。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇二三年十月二十六日