创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于2023年10月19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2023年10月25日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席了本次会议。
4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
监事会经认真审核，认为：公司《2023年第三季度报告》的编制及审议程序、2023年第三季度报告内容、格式符合相关文件的规定；2023年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司制定的《会计师事务所选聘制度》结合了公司实际情况，符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，能够满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益的情况，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司
2023年10月25日