爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
经审议，同意报送2023年第三季度报告。
表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意修订《公司章程》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>等部分治理制度的议案》
同意修订《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案部分修订后制度尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年11月10日召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日