沪士电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则（经第七届董事会第二十三次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为优化沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会组成，实现董事、高
级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格。
第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（副总裁）、
总工程师、董事会秘书、财务负责人及其他总经理提请董事会认定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事占多数。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 提名或者任免董事；
(二) 聘任或者解聘高级管理人员；
(三) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事
项。
第九条 提名委员会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程和董
事会的规定履行职责，就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 公司董事及高级管理人员的提名程序：
(一) 公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出建议名单，经提名委
员会进行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东大会审议；
(二) 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交
董事会审议；
(三) 公司其他高级管理人员由总经理提名，经提名委员会审查后提交董
事会审议；
(四) 提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。
第十一条 提名委员会可依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成提案后提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 对董事、高级管理人员候选人的审查程序：
(一) 可要求公司相关部门提供或自行搜集候选人的职业、学历、职称、
详细工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(二) 征求候选人是否同意被提名，如不同意则不能将其作为董事、高级
管理人员人选；
(三) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候
选人员进行资格审查，以提案形式明确选任意见、建议；
(四) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前向董事会提出关于董
事、高级管理人员人选的提案及相关材料；
(五) 根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会按照工作需要召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的
方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、行政法规、行政规章、公司章程及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会
议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、行政规章和公司章程
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、行政规章或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、行政规章或公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日