证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-046
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月23日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
相关规定，公司按要求对涉及的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》，公司按要求结合有关规定制定《独立董事会专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作制度>的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》，公司按要求对涉及的《董事会各专门委员会工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》，公司按要求对涉及的《利润分配管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》，公司按要求对涉及的《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了关于公司《2023年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案已经审计委员会事前审议通过，全体委员同意议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
现提请于2023年11月9日召开公司2023年第二次临时股东大会，并确定本次股东大会的股权登记日为2023年11月1日。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-060）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议文件；
（二）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四季董事会审计委员会2023年第
三次会议记录
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2023年10月25日