证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-050
宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
宁夏凯添燃气发展股份有限公司于2023年10月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第三十条独立董事行使职权时，公司董事、高级管理人员等相关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职权。
第三十一条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第三十二条公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第三十三条公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第六章附则
第三十四条本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十五条本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”，不含本数。
第三十六条本制度由公司董事会负责解释。
第三十七条本制度须经公司股东大会审议通过之日起生效施行。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2023年10月25日