证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-070
湖北鼎龙控股股份有限公司关于内部划转孙公司股权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）于2023年10月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于内部划转孙公司股权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次股权划转概述
为进一步优化公司管理架构，提高业务管理及运营效率，降低管理成本，公司计划将珠三角地区三家耗材业务相关孙公司进行整合，具体为：将全资子公司湖北芯屏科技有限公司（以下简称“芯屏科技”）所持有的珠海鼎龙新材料有限公司（以下简称“鼎龙新材料”）51%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称“深圳超俊”）100%股权无偿划转至全资孙公司珠海名图科技有限公司（以下简称“珠海名图”）。本次划转完成后，鼎龙新材料由芯屏科技控股子公司变更为珠海名图控股子公司，深圳超俊由芯屏科技全资子公司变更为珠海名图全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次划转事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、本次股权划转各方基本情况
1、划转双方的基本情况
（1）划出方
公司名称：湖北芯屏科技有限公司
统一社会信用代码：91420100333535695R公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）公司注册资本：21,000万元人民币法定代表人：黄金辉住所：武汉经济技术开发区东荆河路1号经营范围：互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D产品打印服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）划入方
公司名称：珠海名图科技有限公司统一社会信用代码：914404007480304021公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）公司注册资本：10,000万元人民币法定代表人：黄金辉住所：珠海市横琴新区四塘村117号6层经营范围：数码技术、电子产品、计算机及其配件、打印机配件、打印耗材及芯片的新技术研发、销售及其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务；电子商务系统开发与应用业务；商贸企业的联合采购、统一配送、分销网络及服务平台建设，物联网技术研发与应用业务；物流公共信息平台建设，第三方物流服务设施建设及总部管控；城市、区域内和区域间的快件分拣中心、转运中心、集散中心、处理枢纽等快递处理设施建设；快件分拣处理、数据收集、集装容器等快递技术、装备开发与应用。信用技术外包、业务流程外包、知识流程外包等服务；工业设计、新材料、节能、环保等专业科技服务，清洁生产、资源综合利用技术的开发及产品再制造；经济、管理、信息、节能、环保等技术研发、应用、咨询与服务；三维打印机等激光快速成形技术和设备；新型工业机器人及其在自动化生产线的应用；环保，国际新技术交流及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
（3）划出方与划入方的关系
划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。
2、拟划转标的基本情况
（1）珠海鼎龙新材料有限公司
统一社会信用代码：91440400351213593P公司类型：其他有限责任公司公司注册资本：1,000万元人民币法定代表人：周宏辉住所：珠海市高新区唐家湾镇金峰西路15号1#厂房二层A区经营范围：一般项目：办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务情况:截至2023年9月30日，鼎龙新材料资产总计7,590.95万元，负债合计818.93万元，净资产6,772.02万元。
（2）深圳超俊科技有限公司
统一社会信用代码：91440300570035870M
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：陶龙继
住所：深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路51号1901
经营范围：一般经营项目是：研发经营碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。许可经营项目是：生产碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。
主要财务情况:截至2023年9月30日，深圳超俊资产总计25,506.55万元，负债合计10,850.65万元，净资产14,655.90万元。
三、划转方案
1、划转方式
公司全资子公司芯屏科技将其所持有的鼎龙新材料51%股权、深圳超俊100%股权按长期股权投资账面价值无偿划转至公司全资孙公司珠海名图，本次交易过程中不涉及现金支付。本次内部划转完成后，珠海名图将直接持有鼎龙新材料65%股权、深圳超俊100%股权，公司仍为鼎龙新材料、深圳超俊的最终控制方。
2、划转前后的股权结构
| 序号 | 划转标的 | 本次划转前股权结构 | 本次划转后股权结构 | ||
| 股东名称 | 持股 比例 | 股东名称 | 持股 比例 | ||
| 1 | 深圳超俊科技有限公司 | 湖北芯屏科技有限公司 | 100% | 珠海名图科技有限公司 | 100% |
| 2 | 珠海鼎龙新材料有限公司 | 湖北芯屏科技有限公司 | 51% | 珠海名图科技有限公司 | 65% |
| 珠海名图科技有限公司 | 14% | ||||
| 珠海鼎耀股权投资企业（有限合伙） | 20% | 珠海鼎耀股权投资企业（有限合伙） | 20% | ||
| 周宏辉 | 15% | 周宏辉 | 15% | ||
3、其他说明
本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
四、本次划转对公司的影响
1、本次划转是公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。
2、本次划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
3、本次划转后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。
4、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股
权结构不变，董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2023年10月26日