山东东宏管业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2023年10月24日在公司会议室召开。会议通知于2023年10月14日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会审议通过了公司2023年第三季度报告。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2023年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为,公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2023年9月30日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于2023年前三季度计提减值准备的公告》。
(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。经审核,监事会同意根据《公司法》等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》有关规定,对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东宏股份监事会议事规则》。
备查文件:第四届监事会第七次会议决议。特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2023年10月26日