证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2023-039
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日下午16时在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2023年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举的钱振宇先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》;
表决结果:9名同意,占全体董事总人数的100%;0 名弃权,0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司2023年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
(二)审议并通过了《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》;
表决结果:9名同意,占全体董事总人数的100%;0 名弃权,0 名反对。
《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会二〇二三年十月二十六日