电连技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十三次会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年10月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人;会议由公司董事长陈育宣先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
公司董事会认为:公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-074)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(二)审议通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》
公司董事会同意公司与深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业(有限合伙)及自然人沈苏一女士共同合作,投资设立合伙企业,该合伙企业出资总额为人民币20,000万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币17,800万元,出资比例为89%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》(公告编号:2023-075)、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
(一)《第三届董事会第二十三次会议决议》;
(二)《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2023年10月25日