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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-49湖北京山轻工机械股份有限公司十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第三次会议通知于2023年10月17日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.本次董事会会议于2023年10月24日上午9时采用现场和通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。
公司董事会及全体董事认为《2023年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司2023年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-51）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件；
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
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特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董 事 会
二○二三年十月二十六日