宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2023年10月20日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2023年10月24日上午以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加董事9名，其中董事史亚洲先生因工作原因未能出席会议，委托董事钟飞鹏先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会2023年10月26日