山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司副董事长、总经理李广庆先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。
为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委员，与宋云峰先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年10月26日