山东科源制药股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：
一、修订原因
近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。
二、本次修订的制度列表
公司本次修订的具体制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《独立董事制度》 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 否 |
| 6 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 否 |
上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效，且《董事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述修订及制定后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
《第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
董 事 会2023年10月26日