长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月25日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
2023年第三季度报告。公司于2023年10月25日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0 票。具体内容详见公司于 2023年10月25日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-089）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司2023年拟进行三季度利润分配。截至2023年9月30日，公司未经审计三季度报告未分配利润为118,663,741.34元，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），预计共派发税前现金红利15,286,500.00元。
具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2023 年11月 9日召开公司2023年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-092）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2023年10月25日