证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-093
长春市朱老六食品股份有限公司2023年第三季度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2023年三季度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2023年10月25日披露的2023年第三季度报告（财务报告未经审计），截至2023年9月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,663,741.34元，母公司未分配利润为117,576,110.58元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为101,910,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利15,286,500.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年10月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
不适用
（三）监事会意见
监事会认为公司 2023年第三季度权益分派预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2023年三季度权益分派的预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案应由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意，且经过半数独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策调整或变更事项发表独立意见。
对公司章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议后方可提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应从保护股东权益出发，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议公司章程规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司于2021年5月27日在精选层挂牌，公司作出关于利润分配政策的承诺，目前该承诺正在履行中。本次权益分派方案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
本次权益分派预案除本公告内容外，无其他情况。
六、备查文件目录
（二）《长春朱老六食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2023年10月25日