广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司广州资产1.6023%股权暨关联交易的议案》
关联董事刘贻俊回避表决。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于收购控股子公司广州资产1.6023%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。
本议案经公司战略与ESG委员会、审计委员会审议通过，同意公司以14,587.98万元收购广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）所持公司控股子公司广州资产管理有限公司1.6023%的股
权。独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2023年10月25日