营口风光新材料股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司于2023年10月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会、战略委员的组成人员进行了调整，调整前后的具体情况如下：
调整前：
委员会 主任委员 委员
审计委员会 隋欣 林慧婷、李大双
战略委员会 王磊 林慧婷、隋欣
调整后：
委员会 主任委员 委员
审计委员会 隋欣 林慧婷、孙文刚
战略委员会 王磊 李大双、王志
调整后的委员任期至公司第三届董事会届满为止。特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2023年10月26日