公告编号：2023-123证券代码：874021 证券简称：聚星科技 主办券商：安信证券
温州聚星科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则
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一、 审议及表决情况
本制度于2023年10月24日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。第四十二条 审计委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后审计委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。第四十三条 审计委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章 附 则第四十四条 除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。第四十五条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。第四十六条 本议事规则经董事会审议通过之日起执行。第四十七条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第四十八条 本议事规则解释权及修订权归属董事会。
温州聚星科技股份有限公司
董事会2023年10月25日