浙江南都电源动力股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告
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2023年10月24日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。由于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年8月修订）》新增规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，经公司自查，公司董事会审计委员会委员王莹娇女士是公司高级管理人员，不符合新规要求，故予以更换，免去其公司第八届董事会审计委员会委员职务。经公司董事会审议通过，公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员会委员调整前后的具体情况如下：
调整前：
审计委员会
召 集 人：吴晖先生
成 员：王莹娇女士、来小康先生
调整后：
审计委员会
召 集 人：吴晖先生
成 员：王岳能先生、来小康先生
上述人员任期至公司第八届董事会届满为止。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会2023年10月25日