中裕软管科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
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中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司审计委员会成员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理陈军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，陈军先生继续担任公司董事、财务负责人、董事会秘书、副总经理职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选秦俊明女士为审计委员会委员，与周余俊先生（召集人）、李前林先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
中裕软管科技股份有限公司
董事会2023年10月24日