证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-077
中航富士达科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。
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| 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，应建立董事会年度工作报告和重大事项向股东大会报告的工作制度。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保障董事会依 |
| 第三十五条 董事会秘书应当严格执行董事会决议、股东大会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。 第三十六条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的情形外，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。在上述情形下，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职的董事会秘书仍应当继续履行职责。 第七章 附 则 第三十七条 本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、 “以外”不含本数。 第三十八条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本议事规则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。 第三十九条 本议事规则构成公司章程的附件，经股东大会审议通过之日起生效。本议事规则的修订由董事会提出修订草案，提请股东大会审议批准。 |
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董事会2023年10月24日