证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-078
中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<审计与风控委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<审计与风控委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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| 审计与风控委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）特决定设立公司审计与风控委员会（以下简称“审计与风控委员会”），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计与风控委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。 |
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董事会2023年10月24日