证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-079
中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于 2023 年10月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年10月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
中航富士达科技股份有限公司
| 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。 |
| 第四十六条 在本议事规则中，“以上”包括本数。 第四十七条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。 第四十八条 本议事规则由公司董事会负责解释。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2023年10月24日