史丹利：关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

史丹利农业集团股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开的第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理高进华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事靳职武先生担任审计委员会委员，与李文峰先生（召集人）、李新中先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 其他委员会委员组成不变。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日