哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会提案管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会提案管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《信息披露管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《重大信息内部报告制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用人管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《外部信息报送和使用人管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会二零二三年十月二十五日