证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-100
重庆康普化学工业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月14日15:00。
2、网络投票起止时间：2023年11月13日15:00—2023年11月14日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834033 | 康普化学 | 2023年11月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
重庆市长寿区化中大道7号康普化学，公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-088）。
审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-089）。
审议《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《独立董事制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-090）。
审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-091）。
审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
根据公司实际运营情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-092）。
审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定,公司拟对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-093）。
审议《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-094）。
审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-095）。
审议《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《累积投票制实施细则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-096）。
审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》
综合考虑公司发展及全体股东的利益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定了2023年第三季度权益分派预案。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-099）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
登记时间：2023年11月13日9:00-15:00
（二）登记地点：重庆市长寿区化中大道7号康普化学，董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张渝
联系地址：重庆市长寿区化中大道7号联系电话：023-40716564传真：023-40717027邮政编码：401221
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司董事会
2023年10月24日