重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月19日以通讯方式发出
5.会议主持人:潘玮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
(http://www.bse.cn/)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2023-092)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据2023年前三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求,编制了公司《2023年第三季度报告》。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-098)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2023-099)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司
监事会2023年10月24日