北京华如科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京华如科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月18日以电子邮件及直接送达等方式发出,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席王连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2023年第三季度报告》
经审核,监事会认为公司《2023年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
北京华如科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
监事会2023年10月25日