厚普清洁能源(集团)股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式:厚普清洁能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2023年10月20日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间和方式:本次董事会会议于2023年10月23日以通讯方式召开。
3、会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参会董事7名。
4、会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
表决情况: 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权;本议案获得通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,编制了《2023年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》
表决情况: 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权;本议案获得通过。
同意公司以所持有对控股子公司重庆欣宇压力容器有限责任公司(以下简称“重庆欣宇”)5,500万元(占公司最近一期经审计净资产的5.14%)债权向重庆欣宇进行增资,重庆欣宇其他股东放弃此部分增资的优先认缴权。本次增资完成后,重庆欣宇的注册资本将由10000.01万元增加至15500.01万元,公司对重庆欣宇的出资额增加至13500.008万元,持股比例将由80.00%增加至87.0968%。
本次拟增资对象为公司持股80%的控股子公司,公司以债转股的方式对重庆欣宇进行增资,可优化其资产负债结构,便于重庆欣宇日常业务的开展。本次以债转股的方式增资完成后,重庆欣宇仍为公司的控股子公司,不会导致公司合并报表范围的变动。董事会授权公司法定代表人或其授权人签署并办理具体增资事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次增资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
厚普清洁能源(集团)股份有限公司 董事会
二零二三年十月二十五日