证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2023-072转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
月
日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：
一、本次修订的制度列表
公司本次具体修订的制度列表如下：
序号制度名称是否需要提交股东大会审议1《独立董事工作制度》是2《募集资金管理制度》是3《对外担保管理制度》是4《关联交易决策制度》是5《审计委员会工作规则》否6《薪酬与考核委员会工作规则》否
7《提名委员会工作规则》否8《董事会秘书工作规则》否9《信息披露管理制度》否10《内幕信息知情人管理制度》否
《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》
否上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。上述修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年10月24日