证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-089
甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：
于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式：
会议召开时间：2023年10月23日15:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦16楼1602室。
召开方式：现场表决加通讯表决
4.监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的主持人和参加会人员：
主 持 人：七届监事会主席 焦军毅
参加人员：七届监事会监事 马小雄
七届监事会监事 王 超董事会秘书 柳 雷证券事务代表 周 辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议《公司2023年三季度报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团2023年三季度报告》。议案二：审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2023年10月24日