公告编号：2023-093证券代码：400199 证券简称：阳光城5 主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月20日
2.会议召开地点：福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心46F大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林腾蛟
6.召开情况合法合规性说明：
公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,437,192,741股，占公司有表决权股份总数的34.71%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数441,200股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司2023年9月27日刊登于全国中小企业股份转让系统的2023-085号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,437,633,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数408,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于董事及高管任免议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司2023年9月27日刊登于全国中小企业股份转让系统的2023-086号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,437,633,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数408,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《拟修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司2023年9月27日刊登于全国中小企业股份转让系统的2023-089号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,437,633,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数408,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
（二）律师姓名：齐伟、陈伟
（三）结论性意见
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
生效日期 会议名称 生效情况施志敏 董事 任职 2023年10
月20日
2023年第一次临
时股东大会
审议通过林坚 董事 任职 2023年10
月20日
2023年第一次临
时股东大会
审议通过
五、备查文件目录
《2023年第一次临时股东大会决议》；《法律意见书》。
阳光城集团股份有限公司
董事会2023年10月23日