证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-083
江苏德源药业股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
江苏德源药业股份有限公司于2023年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四十三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担高级管理人员的有关法律责任，应当遵守公司章程、忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利。
第六章 附 则
第四十四条 本议事规则的修订由董事会提出修订草案，提请股东大会审议通过。
第四十五条 本议事规则所称“高于”、“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第四十六条 本议事规则由董事会负责解释。
第四十七条 本议事规则自股东大会审议通过时生效，修改亦同。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2023年10月23日