证券代码:832735 证券简称:德源药业 公告编号:2023-092
江苏德源药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
江苏德源药业股份有限公司于2023年10月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部管理制度的议案》,议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第三十条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订本工作细则,报董事会审议通过。第三十一条 本工作细则的解释权归属公司董事会。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2023年10月23日