武汉塑料工业集团股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示:本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议时间:2012年8月14日(星期二)上午9:30。
2、会议召开地点:武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:徐亦平董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(代理人)2 人,代表股份 48,917,919 股,占
公司有表决权总股份的 27.56%。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案:
1、关于修改公司章程的议案
同意 48,917,919 股,占有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。
2、《关于制定公司<未来三年(2012-2014 年)股东回报规划>的议
案》
同意 48,917,919 股,占有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。
3、关于公司《分红管理制度》
同意 48,917,919 股,占有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占有表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。
上述议案经公司第七届董事会第二十三次会议和第六届监事会
第十四次会议审议通过,分别公告于 2012年7月25日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖北安格律师事务所
(二)律师姓名:顾恺律师、林玲律师
(三)结论性意见:公司本次会议的召集和召开、出席会议人员
的资格、会议的表决程序合法有效;公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2012年8月15日