本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○一二年第二次临时股东大会”,具体事项通知如下:
一、会议时间:2012 年 8 月 31 日上午 10:00 时
会议地址:广西柳州钢铁(集团)公司 809 会议室
二、股权登记日:2012 年 8 月 29 日
三、会议议题:
1、审议修改《公司章程》的议案
四、参加人员:
1、截止 2012 年 8 月 29 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,
该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
五、参加会议办法:
公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人
出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记,未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。
。1 。
登记时间:2012 年 8 月 30 日上午 9:00—11:30 下午 15:00—17:00
2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权
委托书等原件,以便验证入场。
六、联系地址:
登记地址:柳州市北雀路 117 号
书面回复地址:柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码:545002
电话:0772-2595971
传真:0772-2595998
联系人:罗胜军、黄胜松
七、其他:
出席本次会议的股东须携带本通知,以便会前查验。谢谢合作!
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
2 0 1 2 年 8 月 1 4 日
。2 。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席柳州钢铁股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委 托 人 签 名 : 受 托 人 签 名 :
委托人身份证号: 受托人身份 证号:
委托人股权证号: 委托人持股数:
代为行使表决范围: 委 托 日 期 :
法人印章:
日 期: 年 月 日
注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委
托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
。3 。