宁波旭升集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年10月18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年10月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2023年第三季度报告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：
2023-062）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司信息披露管理制度》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会审计委员会实施细则》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会战略决策委员会实施细则》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司董事会提名委员会实施细则》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司独立董事专门会议工作制度》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023年10月24日