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东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2023年10月23日（星期一）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月17日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长曾弟东主持，部分监事、高管列席。
二、董事会会议审议情况
本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于补选公司非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2023-056）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于补选公司非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2023-056）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
| 担个别及连带法律责任。 |
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-057）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第五十一次会议决议；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2023年10月23日