福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年10月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年10月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事张伯新先生因其自身工作会议时间与公司本次会议时间冲突，未出席本次会议，其已履行事假手续。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向重整意向投资人申请借款的议案》。
基于持续经营需要，董事会同意公司向重整意向投资人润创投资联合体成员一柏（福建）商业管理有限公司申请不超过人民币500万元的借款额度，借款期限不超过12个月，自借款实际发生之日起算。若龙岩市中级人民法院裁定受理公司重整申请的，则按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的标准支付借款利息；若龙岩市中级人民法院裁定不予受理公司重整申请的，则按借款利率为10%/年（日利率按一年360日计算）的标准支付借款利息。本次借款专项用于支付公司员工工资、社保、公积金等持续经营需要。本次借款为信用借款，无任何担保和抵押。
上述相关借款协议已于2023年10月23日签署完毕。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《借款协议》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2023年10月23日